Drodzy Skarbnicy,
Poniżej zaproszenie na Walne Zebranie Członków PCTA wraz załącznikami.
Uwaga! jest zmiana we wzorze pełnomocnictwa (załącznik nr 2) - ten wzór obowiązuje
Zapraszamy Was na Walne Zebranie Członków PCTA (WZ), które odbędzie się w dniu 20.05.2023 r.
Tegoroczne Walne Zebranie Członków PCTA odbędzie się po raz pierwszy w formule mieszanej:
- stacjonarnej oraz
- zdalnej
Część zdalna będzie odbywała się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams – część stacjonarna odbędzie się w Hotelu Windsor w Jachrance.
Link do spotkania zostanie przekazany członkom mailowo.
Mamy nadzieję, że dzięki temu Wszyscy skorzystają ze swoich praw Członka PCTA i wezmą udział w WZ zdalnym oraz wezmą udział w głosowaniach
- Wszystkie głosowania (też dla fizycznie uczestniczących podczas trwania WZ w czasie rzeczywistym) będą odbywały się zdalnie poprzez narzędzie SecretVote, ,.
Nie będzie możliwości oddania głosów w inny sposób.
- W związku z powyższym każdy uczestnik Walnego Zebrania (zarówno zdalnego, jak stacjonarnego) musi posiadać urządzenie (komputer/laptop/ smartfon) z dostępem do internetu.
- Wszyscy członkowie, którzy podali dane kontaktowe w postaci adresu e-mail oraz nr telefonu komórkowego, otrzymają link pozwalający na dostęp do systemu SecretVote oraz na pobranie kodów do głosowań.
W załączeniu przesyłamy Wam Regulamin Walnego Zebrania Członków PCTA wraz z instrukcją SecretVote oraz wzorem pełnomocnictwa do udziału w WZ i głosowania.
Ze względów organizacyjnych i technicznych prosimy o jak najszybsze przesłanie oryginałów pełnomocnictw.
Za oryginał uznaje się:
- upoważnienie podpisane odręcznie w formie papierowej (nie skan, nie kopia)
W przypadku przesyłania pocztą adres do wysyłki: Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa) lub
- podpisane w formie elektronicznej podpisem kwalifikowanym (przekazane emailem na adres anna.augustynowicz@pcta.pl, plik pdf z możliwością weryfikacji podpisu).
Dostarczenie pełnomocnictw winno nastąpić w według zasad określonych w par. 17 p. 5 statutu i par. 5 p. 3 Regulaminu Walnego Zebrania Członków PCTA.
Osoba, która udziela pełnomocnictwa:
- musi sama wygenerować token i klucz do głosowania i przekazać je osobie upoważnionej do głosowania, zgodnie z par. 5 p. 5 Regulaminu Walnego Zebrania Członków PCTA: „Członek PCTA, który udzielił pełnomocnictwa do uczestnictwa w WZ, udostępnia Pełnomocnikowi token i klucz do systemu SecretVote – służące do uczestnictwa w głosowaniach, zarówno jawnych i tajnych.” i par. 5 p. 6 Regulaminu Walnego Zebrania Członków PCTA: „Nieprzekazanie przez Mocodawcę tokenu i klucza do systemu SecretVote Pełnomocnikowi skutkuje brakiem możliwości oddania głosów przez Pełnomocnika.”.
Liczymy jednak na Wasz indywidualny liczny udział!
=================================================================================
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Na mocy par. 12 pkt 1. Statutu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (SPSK/PCTA) zwołujemy w imieniu Zarządu Walne Zebranie Członków SPSK w dniu 20 maja 2023 roku o godzinie 10.30, które odbędzie się w formule mieszanej, zdalnej w aplikacji MS Teams oraz stacjonarnej w Hotelu Windsor w Jachrance. Link do spotkania zostanie przesłany w osobnej korespondencji.
Jednocześnie, w wypadku gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku, zgodnie z par. 14 pkt 2. wyznaczamy w imieniu Zarządu drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 20 maja 2023 roku o godzinie 12.00, które odbędzie się formule mieszanej, zdalnej w aplikacji MS Teams oraz stacjonarnej w Hotelu Windsor w Jachrance.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcę.
- Wybór Przewodniczącego Zebrania.
- Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania protokolanta.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, raport na temat wynagrodzeń i sprawozdanie finansowe za rok 2022.
- Złożenie przez Komisję Rewizyjną pisemnego sprawozdania z działalności i wyników oceny Sprawozdania Zarządu.
- Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
- Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu za rok 2022.
- Głosowanie nad zatwierdzeniem raportu na temat wynagrodzeń członków za rok 2022.
- Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2022.
- Głosowanie nad przeznaczeniem wyniku finansowego / pokryciem straty finansowej Stowarzyszenia za rok 2022.
- Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
- Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
- Głosowanie nad zatwierdzeniem wysokości składki członkowskiej na rok 2023.
- Uzupełniające wybory członka Zarządu.
- Informacja o planach na 2023 rok.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Walnego Zebrania Członków SPSK.
Zgodnie z par. 13 ust. 2 statutu "Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia".
Zarząd PCTA