Drodzy Skarbnicy,
Przesyłamy zaproszenie na Walne Zebranie Członków PCTA wraz z załącznikami.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Członków PCTA (WZ), które rozpocznie się 22 maja 2025 roku i potrwa do 23 maja 2025 roku i odbywać się będzie w formule zdalnej i stacjonarnej - zdalnej z wykorzystaniem aplikacji MS Teams oraz stacjonarnej w hotelu Windsor w Jachrance, Jachranka 75, 05-140 Serock - I termin 22.05.2025 godz. 12:00, II termin cz. 1 22.05.2025 godz. 13:30, II termin cz. 2 23.05.2025 godz. 16:30.
Link do spotkania zostanie przekazany członkom mailowo.
Podczas Walnego Zebrania Członków zaprezentowane zostaną m.in. sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności w 2024 roku. Odbędą się też wybory do władz Stowarzyszenia na nową 4-letnią kadencję.
Jeśli ktoś z Was jest chętny, aby kandydować do Zarządu lub do Komisji Rewizyjnej, prosimy o zgłoszenia (mailem na adres anna.augustynowicz@pcta.pl lub na miejscu podczas Walnego Zebrania Członków). Przypominamy, że do władz Stowarzyszenia mogą kandydować Członkowie Zwyczajni. Zgłoszenia mogą być składane aż do momentu Walnego Zebrania Członków, ale ze względów organizacyjnych łatwiej będzie, jeśli osoby zainteresowane zgłoszą swoje kandydatury wcześniej (m.in. konieczność przygotowania narzędzia do głosowania).
Mamy nadzieję, że wszyscy skorzystają ze swoich praw Członka PCTA i wezmą udział w WZ zdalnym lub stacjonarnym oraz wezmą udział w głosowaniach
- Wszystkie głosowania będą odbywały się elektronicznie poprzez narzędzie SecretVote,
Nie będzie możliwości oddania głosów w inny sposób.
- W związku z powyższym każdy uczestnik Walnego Zebrania musi posiadać urządzenie (komputer/ laptop/ smartfon) z dostępem do internetu.
- Wszyscy członkowie, którzy podali dane kontaktowe w postaci adresu e-mail oraz nr telefonu komórkowego, logują się na stronę https://pcta.secretvote.pl w celu pobrania kodów do głosowań.
W załączeniu przesyłamy Wam Regulamin Walnego Zebrania Członków PCTA wraz z instrukcją SecretVote oraz wzorem pełnomocnictwa do udziału w WZ i głosowania, a także projekty uchwał.
Ze względów organizacyjnych i technicznych prosimy o jak najszybsze przesłanie oryginałów pełnomocnictw.
Za oryginał uznaje się:
- upoważnienie podpisane odręcznie w formie papierowej (nie skan, nie kopia)
W przypadku przesyłania pocztą adres do wysyłki: Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa) lub
- podpisane w formie elektronicznej podpisem kwalifikowanym (przekazane emailem na adres anna.augustynowicz@pcta.pl, plik pdf z możliwością weryfikacji podpisu).
Dostarczenie pełnomocnictw winno nastąpić w według zasad określonych w par. 17 p. 5 statutu i par. 5 p. 3 Regulaminu Walnego Zebrania Członków PCTA.
Osoba, która udziela pełnomocnictwa:
- musi sama wygenerować token i klucz do głosowania i przekazać je osobie upoważnionej do głosowania, zgodnie z par. 5 p. 5 Regulaminu Walnego Zebrania Członków PCTA: „Członek PCTA, który udzielił pełnomocnictwa do uczestnictwa w WZ, udostępnia Pełnomocnikowi token i klucz do systemu SecretVote – służące do uczestnictwa w głosowaniach, zarówno jawnych i tajnych.” i par. 5 p. 6 Regulaminu Walnego Zebrania Członków PCTA: „Nieprzekazanie przez Mocodawcę tokenu i klucza do systemu SecretVote Pełnomocnikowi skutkuje brakiem możliwości oddania głosów przez Pełnomocnika.”
Liczymy jednak na Wasz indywidualny liczny udział! ==================================================================================
Proponujemy Wam dwa terminy spotkań testowych na platformie Teams w celu przećwiczenia sposobu głosowania za pomocą narzędzia SecretVote:
20.05.2025 (wtorek), godz. 09:00,
20.05.2025 (wtorek), godz.15:00.
Linki do spotkań zostaną przekazane członkom mailowo.
Spotkania testowe nie są obowiązkowe, mają one na celu przećwiczenie sposobu głosowania przez osoby, które czują taką potrzebę.
==================================================================================
Zalogowanie się do strony https://pcta.secretvote.pl, przy użyciu adresu e-mail lub telefonu zgłoszonego do PCTA, pozwala na pobranie klucza i tokena do głosowań za pomocą narzędzia SecretVote.
- W przypadku dwóch adresów mailowych przypisanych do danej osoby możliwe jest zalogowanie się tylko przy użyciu jednego adresu.
- Osoby, które nie podały numerów telefonów komórkowych lub podały numer zagraniczny, mogą zalogować się tylko adresem e-mail.
- Po zalogowaniu członek PCTA otrzymuje wiadomość (e-mail lub SMS) z indywidualnym kodem. Ten kod należy wykorzystać do pobrania indywidualnego klucza do głosowań jawnych oraz anonimowego tokena do głosowań tajnych. Czasem taka wiadomość trafia do SPAM-u. Gdyby ktoś nie dostał info z SecretVote, prosimy o kontakt (na adres anna.augustynowicz@pcta.pl).
Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzia SecretVote (w załączniku). Pamiętać należy, iż otrzymany token i klucz należy zapisać sobie trwale, aby móc autoryzować następnie swoje głosowania. Otrzymany TOKEN i KLUCZ będzie obowiązywał również na walnym w dniu 22 i 23 maja 2025.
Prosimy, aby każdy członek pobrał swój klucz i token do wtorku 20.05.2025, aby podczas Walnego Zebrania wszyscy byli przygotowani do głosowania.
Na spotkaniu testowym przećwiczymy następujące działania: głosowanie jawne, głosowanie tajne. Oddawanie głosów w ramach ćwiczeń będzie możliwe wyłącznie w dniu spotkania testowego w podanych godzinach.
Będzie można też uzyskać odpowiedzi na pytania związane z systemem i narzędziem SecretVote.
Z pozdrowieniami,
Zarząd PCTA
=================================================================================
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Na mocy par. 12 pkt 1. Statutu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (SPSK/PCTA) zwołujemy w imieniu Zarządu Walne Zebranie Członków SPSK w dniu 22 maja 2025 roku o godzinie 12.00, które odbędzie się w formule zdalnej w aplikacji MS Teams oraz stacjonarnej w hotelu Windsor w Jachrance, Jachranka 75, 05-140 Serock. Link do spotkania zostanie przesłany w osobnej korespondencji.
Jednocześnie, w wypadku gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku, zgodnie z par. 14 pkt 2. wyznaczamy w imieniu Zarządu drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 22 maja 2025 roku o godzinie 13.30 (część 1) i w dniu 23 maja 2025 roku o godz. 16.30 (część 2), które odbędzie się formule zdalnej w aplikacji MS Teams oraz stacjonarnej w hotelu Windsor w Jachrance, Jachranka 75, 05-140 Serock. Link do spotkania zostanie przesłany w osobnej korespondencji.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcę.
- Wybór Przewodniczącego Zebrania.
- Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania protokolanta.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, raport na temat wynagrodzeń i sprawozdanie finansowe za rok 2024.
- Złożenie przez Komisję Rewizyjną pisemnego sprawozdania z działalności i wyników oceny Sprawozdania Zarządu.
- Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
- Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu za rok 2024.
- Głosowanie nad zatwierdzeniem raportu na temat wynagrodzeń członków za rok 2024.
- Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2024.
- Głosowanie nad przeznaczeniem pokryciem straty Stowarzyszenia za rok 2024.
- Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2024.
- Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
- Głosowanie nad zatwierdzeniem wysokości składki członkowskiej na rok 2026.
- Informacja o planach na 2025 rok.
- Zgłoszenie kandydatów do nowych władz SPSK.
- Wybór nowych władz SPSK: Zarządu i Komisji Rewizyjnej na czteroletnią kadencję.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Walnego Zebrania Członków SPSK.
Zgodnie z par. 13 ust. 2 statutu "Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia".
Zarząd PCTA